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범죄수익 은닉에 관한 내용은 주로 대한민국의 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」(이하 ‘범죄수익은닉규제법’)에 의해 규율됩니다. 아래에서 범죄수익 은닉의 개념, 유형, 처벌 규정 등에 대해 자세히 설명하겠습니다. 1. 범죄수익 은닉의 개념범죄수익 은닉이란, 불법적인 활동을 통해 얻은 자금 또는 재산을 합법적인 것처럼 가장하거나, 당국의 추적을 피하기 위해 숨기는 행위를 의미합니다. 이러한 행위는 흔히 ‘자금세탁’(Money Laundering)이라고도 하며, 이를 방지하고 처벌하기 위한 법률이 제정되어 있습니다.범죄수익은 범죄행위로부터 직접 또는 간접적으로 발생한 재산뿐만 아니라, 그 재산으로부터 발생한 이익도 포함됩니다. 2. 범죄수익 은닉의 주요 유형범죄수익을 은닉하는 방식은 다양하지만,..

금융자산 은닉이란?금융자산 은닉은 개인 또는 법인이 자신의 금융자산(예금, 주식, 채권, 가상자산 등)을 고의로 숨겨 법적, 세금 또는 채무 변제를 회피하는 행위를 의미합니다. 이는 세금 포탈, 자금 세탁, 채무 회피, 범죄 수익 은닉 등의 목적으로 이루어질 수 있습니다. 금융자산 은닉의 주요 유형1. 차명 계좌 이용가족, 친구, 직원 등 타인의 명의로 계좌를 개설하여 자산을 숨김.금융기관이 제공하는 프라이빗뱅킹(PB) 서비스를 활용해 차명으로 관리하는 경우도 있음.2. 해외 금융기관 이용해외 은행 계좌, 조세회피처(세금이 거의 없는 국가) 등을 통해 자산을 이전하고 숨김.페이퍼 컴퍼니(유령회사)나 신탁을 통해 소유 구조를 복잡하게 만들어 실소유자를 감춤.3. 현금 보유 및 고가 물품 구입금융거래 기록을..